发布时间：2025-12-20 11:49
上述董事候选人的任职资历均合适相关法令、行规、规范性文件对董事的任职资历要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在被证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不属于最高发布的失信被施行人。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》等相关董事任职资历及性的相关要求。董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。
截至本通知布告披露日，徐博伦先生未持有公司股份，取公司现实节制人徐丙垠先生为父子关系。除此之外，取公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
朱亦军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永世，结业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月至1998年11月，担任牵引电机集团股份无限公司手艺工程师；1998年12月至2002年12月，担任汇海电力电子设备无限公司出产部司理；2003年1月至2006年6月，历任公司电信仪器发卖部司理、出产部司理；2006年7月至2007年12月，担任飞雁先行测控手艺无限公司总司理；2008年1月至2022年1月，担任公司财政总监；2013年11月至2023年2月，担任公司董事会秘书；2022年2月至今，担任公司董事；2022年10月至2024年12月，担任深圳市科汇万川聪慧能源科技无限公司董事；2023年2月至今，担任公司董事长。
本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-081）。
董事会同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非董事候选人。
公司第四届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心感激！
徐博伦先生，1988年出生，中国国籍，美国永世，结业于美国大学，博士研究生学历。2018年8月至2019年12月，任美国麻省理工大学博士后；2020年1月至今，任美国哥伦比亚大学帮理传授；2023年2月至今担任公司董事。
具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-081）。
截至本通知布告披露日，颜廷纯先生持有公司股份90，000股，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。1965年出生，中国国籍，无境外永世。西南农业大学农业会计取审计专业硕士研究生学历，注册会计师，正高级会计师。1990年7月至1994年11月任审计厅审计员，1994年11月至1998年12月任山东会计师事务所审计部副从任，1999年1月至2004年12月任山东正源和信会计师事务所董事长、从任会计师，2005年1月至2020年2月任瑞华会计师事务所合股人，2020年2月至今任致同会计师事务所合股人，现兼任山东注册会计师协会副会长、本钱市场推进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股份无限公司内核委员等。2021年8月至今任海潮云消息手艺股份公司董事，2021年7月至今任公司董事。
（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
2。小我股东持本人身份证及复印件、《天然人证券账户卡》及复印件、无效股权登记证明及复印件打点登记。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
（二）登记地址：市张店区房镇三赢16号山东科汇电力从动化股份无限公司董事会办公室。
山东科汇电力从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年2月届满。为进一步完美公司管理布局，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例和规范性文件以及《山东科汇电力从动化股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，连系公司现实环境，公司拟提前开展董事会换届选举工做，现将本次董事会换届选举环境通知布告如下？。
具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2025年第四次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-082）。
一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
（二）参会股东请提前半小时达到会议现场打点签到，并请照顾相关证件（具体要求见“五、会议登记方式（三）登记体例”），以便验证入场。
经董事会提名委员会任职资历审查通过，公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次姑且会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》等议案，同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非董事候选人；同意提名王传顺先生、苏丽萍密斯、巩硕先生为公司第五届董事会董事候选人。三位董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》相关董事任职资历及性的相关要求，并已取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料。此中王传顺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。
截至本通知布告披露日，王传顺先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
苏丽萍密斯，1983年出生，中国国籍，无境外永世，结业于美国立大学，研究生学历，执业律师。2012年8月至今，就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今，先后任山东大地人律师事务所合股人、高级合股人、施行从任、管委会副从任职务；2024年4月至今，担任金晶科技董事职务；2025年3月至今，担任公司董事。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
颜廷纯先生，1969年出生，中国国籍，无境外永世，结业于西安交通大学，硕士研究生学历，工程师。1993年10月至2021年12月，历任公司发卖、采购部司理、人力资本部司理、电缆仪器事业部发卖司理、电缆仪器事业部总司理；2013年11月至2021年12月，担任公司副总司理；2019年4月至今，担任公司董事；2022年1月至今，担任公司总司理。
山东科汇电力从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第六次姑且会议于2025年12月15日正在公司第二会议室以现场和收集视频会议的体例召开。本次会议的通知于2025年12月8日通过电子邮件、德律风、微信等体例送达全体董事。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名，公司高级办理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军掌管，会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》等法令、律例和《山东科汇电力从动化股份无限公司章程》《董事会议事法则》的相关，会议决议？。
截至本通知布告披露日，朱亦军先生持有公司股份150，000股，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
截至本通知布告披露日，王俊江先生持有公司股份127，000股，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
截至本通知布告披露日，苏丽萍密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
为公司董事会的一般运做，正在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关继续履行职责。
3。委托代办署理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或停业执照复印件（盖公章）、委托人《天然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件打点登记。
上述董事经公司股东会选举发生后，将取公司职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成公司第五届董事会，自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起就任，任期三年。
截至本通知布告披露日，熊立新先生持有公司股份172，000股，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
王俊江先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永世，结业于工业大学，硕士研究生学历，传授级高级工程师。曾正在中国船舶工业总公司四八一厂，市远脱手艺研究所等单元处置手艺工做。1995年8月至2008年1月，历任公司副总司理、总工程师等职务；2008年2月至2013年8月，担任飞雁先行测控手艺无限公司总司理；2013年9月至2015年1月，担任青岛科汇电气无限公司总司理；2015年1月2022年1月，担任公司总司理；2016年12月至2022年1月，担任公司董事；2022年2月至2025年9月，担任公司监事会。
按照相关，公司董事候选人须经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议，公司将召开2025年第四次姑且股东会审议董事会换届事宜，此中非董事、董事选举将别离以累积投票制体例进行。
巩硕先生，1987年出生，中国国籍，美国永世，结业于美国南大学，本科学历，美国注册会计师职称。2012年8月至2021年1月就职于美国毕马威会计师事务所，先后担任审计司理、总监职务；2022年9月至2023年11月，担任贝升私募基金办理股份无限公司常务副总司理；现担任前悦传媒科技（）无限公司高级参谋；2025年3月至今，担任公司董事。
1。法人股东（代表）持停业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、代表人授权委托书、本人身份证及复印件打点登记。
该投资者能够以500票为限，他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。
委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次姑且股东会，并代为行使表决权。
（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会2025年第六次姑且会议审议通过，本次股东会的相关内容已于2025年12月16日正在上海证券买卖所（）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
熊立新先生，1976年出生，中国国籍，无境外永世，山东大学取英国思克莱德大合培育博士研究生，传授级高级工程师。1999年7月至2013年11月，历任公司研发工程师、研究部分司理、电力电子研究所所长；2013年11月至今，担任公司董事；2019年5月至今，担任公司副总司理；2024年1月至今，担任科汇电机无限公司施行董事。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下？。
截至本通知布告披露日，巩硕先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
